El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, reiteró la advertencia sobre la <a href="https://ipnoticias.ar/actualidad/19468-la-igj-advirtio-que-el-fideicomiso-para-pagar-la-deuda-de-independiente-es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irregularidad del fideicomiso creado por Santiago Maratea</a> para pagar la deuda del club Independiente. "Tendría que suspenderse la eficacia de la colecta hasta tanto logren la inscripción", planteó.

En el video, las definiciones del funcionario en diálogo con AM 750.

En una declaración que amplió lo informado en el dictamen del organismo, el Inspector apuntó a la firma del contrato en la provincia de Neuquén, donde ni el club, ni Maratea ni el fiduciante,&nbsp;Miguel Ángel "Pepe" Santoro,&nbsp;tienen domicilio.

"A nosotros no nos presentaron ningún contrato. Tenemos noticia que se escribió en Neuquén y que está lleno de falencias. No hay normas de protección en favor de terceros, no hay normas de garantías en favor de Independiente. Son muchas, en la resolución hemos aludido a unas diez cuestiones", explicó.

En ese sentido, agregó que en la inscripción "no hay un sistema eficiente de información" y hay "una opacidad que llama muchísimo la atención".

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"Pero lo que más llamó la atención, y de ahí que la IGJ se metió en el problema, es que fue a inscribirse a una localidad que no tiene absolutamente ningún punto de conexión con el fideicomiso, y es conocida porque ahí se inscriben los fideicomisos que necesitan salir rápido porque el fiduciario y el fiduciante quieren usar esta figura para ocultar bienes", detalló Niessen.
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<h2>La intervención del fideicomiso</h2>

Nissen aclaró que, previo a ordenar la intervención por medio de una acción judicial, la IGJ intimó a la inscripción del contrato firmado en Neuquén.

"Nos han mandado absolutamente nada a pesar de las intimaciones que hicimos. Eso responde a todos los parámetros de un paraíso fiscal, que no contesta requerimientos", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la intervención se encomendó "para defensa de Independiente y fundamentalmente del ahorro público".

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"El interventor va a informar cuáles son los movimientos financieros y si hay algún pago. Porque acá lo tenemos de Maratea, que un día dice una cosa y otro día otra.&nbsp;Mientras tanto, los fondos están en manos de una empresa privada que no tiene autorización del Estado para actuar como actividades de inversión pública", aseguró.
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El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, afirmó en @AM750 que la intervención del fideicomiso creado por Santiago Maratea es "en defensa de Independiente y del ahorro público".

El Inspector General de Justicia afirmó que la intervención es "en defensa de Independiente". 

La IGJ sobre el fideicomiso de Maratea: "Llama la atención la opacidad"

El titular de la IGJ sobre el fideicomiso: "La intervención es en defensa de Independiente"

Patricia Blanco

Guadalupe Regalzi

La Inspección General de Justicia (IGJ) intervino la fundación&nbsp;Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige Patricia Bullrich, y formalizó una denuncia penal por el uso ilegal de fondos en el financiamiento de su campaña presidencial.

En el video, la periodista de judiciales, Patricia Blanco, explica los detalles de la investigación.

<h2>La denuncia</h2>

En este contexto, la IGJ presentó una denuncia penal contra Bullrich, por la presunta comisión de delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. La misma se realizó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien&nbsp;determinará si las acusaciones presentadas tienen sustento y si corresponde iniciar una investigación penal contra la presidenta del PRO.&nbsp;

El escrito presentado por&nbsp;el titular de la IGJ, Ricardo Nissen,&nbsp;se centró en la supuesta malversación de fondos públicos a través de la contratación de empresas privadas que brindaban servicios de seguridad para el Ministerio de Seguridad cuando Bullrich era su titular.

Según la IGJ, las empresas contratadas habrían sido seleccionadas sin cumplir con los requisitos legales necesarios, lo que habría permitido que se llevara a cabo el desvío de fondos.

Además, se investiga la existencia de una supuesta asociación ilícita entre funcionarios públicos y empresarios, en la que se habrían acordado los pagos por los servicios de seguridad contratados por Seguridad.

Por su parte, Patricia Bullrich negó las acusaciones y afirmó que la denuncia es una maniobra política. A través de sus redes sociales, sostuvo que "nunca hubo ningún tipo de irregularidad en la contratación de empresas de seguridad".

<h2>Los movimientos y pagos que se investigan</h2>

El director de entidades civiles de la IGJ,&nbsp;Guillermo Echeverría, explicó que en 2019 la IEES, que figuraba como organización sin fines de lucro, solicitó un cambio de objeto social orientado a estudios y capacitaciones sobre la seguridad, el crimen y el cibercimen.

En ese entonces el ingreso declarado era de 741 pesos. En 2021, un acta de la comisión directiva indicó que&nbsp;la asociación no tenía ingresos suficientes para pagar gastos corrientes (luz, gas, teléfono, alquiler).

En mayo de ese año empezaron a registrarse ingresos por "seminarios/almuerzos", aunque con facturas que no especifican fecha, lugar, temática de la capacitación ni número de asistentes.

Según Echeverría, "los ingresos de la asociación civil distan de estar vinculados al objeto social". En tanto, distintas investigaciones periodísticas constataron que en diciembre de&nbsp;2022 empresarios pagaron "50.000 pesos el cubierto" para los almuerzos, mientras que otros pagaban en dólares.

Las ganancias bajo esos conceptos conformaron la mayor parte de los ingresos de la IEES durante ese año. Los pagos facturados por seminarios provienen de "400 personas físicas y jurídicas", que pagaron desde 30.000 a 3 millones de pesos.

Entre las más llamativas figuran compañías y asociaciones empresariales de CABA,&nbsp;Córdoba, La Pampa, Mendoza; y también bancos y aseguradoras.

<h2>Gastos de campaña</h2>

Respecto de la coincidencia temporal entre los "egresos de la institución y los movimientos de campaña política" que detalla el dictamen, se enlistan pagos de viáticos y actividades pagados por el IEES en las mismas fechas que Bullrich eligió para sus actos en las provincias.

La IGJ constató que hubo&nbsp;compras de pasajes aéreos a Salta, alojamiento en Mendoza y Bahía Blanca y hasta en Miami, Estados Unidos.

Por otra parte, hay registros de pagos por líneas telefónicas que tienen como beneficiario al partido Unión por la Libertad, fundado por Bullrich e integrado al PRO. También cerca de 6 millones de pesos en&nbsp;honorarios por servicios de consultoría política, análisis de datos y asesoría electoral.

Asimismo, la IGJ comprobó que la IEES destinó cerca de&nbsp;9 millones a sus propios miembros de la comisión directiva, incluyendo a la propia Bullrich y el diputado&nbsp;Gerardo Milman, alejado de la presidenta del PRO luego de haber quedado implicado en sospechas en torno al atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

La IGJ intervino y denunció penalmente a la fundación de Patricia Bullrich por presunto uso ilícito de fondos para financiar su campaña política.

La IGJ intervino y denunció la fundación de Patricia Bullrich por uso de fondos para su campaña.

Denunciaron a Patricia Bullrich por desvío de fondos

Denunciaron a Patricia Bullrich por uso ilegal de fondos para su campaña política

La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió iniciar la <a href="https://www.pagina12.com.ar/420037-lago-escondido-la-igj-va-contra-una-sociedad-ficticia-de-joe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nulidad de “Grupo HL S.A”</a>. Se trata de una sociedad nacional que es titular del 9,83% de las acciones de&nbsp;Hidden Lake S.A., del magnate inglés&nbsp;Joe Lewis, quien posee 12 mil hectáreas en las inmediaciones de&nbsp;Bariloche&nbsp;y&nbsp;El Bolsón,&nbsp;Río Negro. La propiedad <a href="https://ip.digital/actualidad/16051-lago-escondido-rescataron-jorge-rachid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">impide la libre circulación hacia&nbsp;Lago Escondido.</a>&nbsp;En la resolución, el organismo concluyó que “Grupo HL S.A.” “forma parte del entramado de sociedades nacionales y sociedades offshore provenientes de&nbsp;Bahamas, donde reside habitualmente Joe Lewis” y que es parte de “las tantas&nbsp;sociedades ficticias&nbsp;que utiliza para sus propios intereses y que maneja a su exclusivo antojo”.

Además, detalló que todos los accionistas de “Grupo HL S.A.” reconocieron que el mismo Lewis “era el beneficiario final de la aludida sociedad”. En tanto&nbsp;se informó que la sociedad tiene “la misma sede social, los mismos directores y síndicos que Hidden Lake S.A., como así también sus mismos apoderados, contadores y abogados”. Por estos motivos, se dispuso “la promoción de&nbsp;acciones judiciales&nbsp;tendientes a la declaración de nulidad de la misma, requiriendo su inmediata&nbsp;liquidación&nbsp;una vez declarada su nulidad”.

<h2>Qué es "Grupo HL S.A."</h2>

“Grupo HL S.A.” fue constituida en 2011. En ese entonces, Lewis era titular del 90% de las acciones y su hija,&nbsp;Vivienne Clare Lewis, poseía el restante 10%. En 2013, se incorporó como accionista una sociedad de Florida, Estados Unidos, la cual aportó a “Grupo HL S.A.” una millonaria suma en acciones, quedándose con el 99,94% de la compañía y reduciendo la participación de Lewis al 0,6% y de su hija al 0,07%. En esa línea, la IGJ destacó que “llamó la atención que la sociedad extranjera efectuara aportes millonarios a una sociedad que hasta el momento había arrojado pérdidas”.

Por otro lado, subrayó que “dicha sociedad estaba integrada por una sociedad oriunda en Bahamas, lugar de donde provienen la casi totalidad de las sociedades que Lewis utiliza para sus negocios personales. Resulta sumamente extraño que dicha sociedad extranjera decidiera invertir en Argentina poco después de su construcción en Florida”.&nbsp;

<h2>Se pidió la intervención judicial y nulidad de Hidden Lake</h2>

Hace dos semanas, la IGJ&nbsp;<a href="https://www.pagina12.com.ar/416012-lago-escondido-la-igj-pide-la-liquidacion-de-hidden-lake-la-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pidió</a>&nbsp;la intervención judicial y la nulidad de Hidden Lake, al asegurar que la sociedad incumple con el fallo que obliga a liberar el acceso al Lago Escondido y que es una pantalla para ocultar que Lewis es el único dueño de esas tierras patagónicas. En un dictamen, indicó que Hidden Lake “es una sociedad simulada, que no tiene actividad alguna”, y mediante sociedades offshore de Bahamas esconde que el único dueño de las 12 mil hectáreas en la Patagonia es justamente el millonario británico.

En ese sentido, la IGJ solicitó a la Justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires, porque la sociedad tiene domicilio en un estudio de abogados de Avenida del Libertador, que actúe y ordene la intervención de la compañía. Dicha resolución incluye un análisis de los fallos sobre el acceso a Lago Escondido e incumplimientos de la compañía de Lewis.&nbsp;

La Inspección General de Justicia resolvió iniciar acciones para declarar nula la sociedad "Grupo HL S.A.". El magnate británico la usaría para inhabilitar el acceso al terreno en la Patagonia.

La Inspección General de Justicia va contra la sociedad "Grupo HL S.A.". John Lewis la usaría para inhabilitar el acceso al terreno en la Patagonia.

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