A la caza de evasores: buscarán cuentas de argentinos en EEUU

El ministro de Economía planteó un intercambio de información financiera al Departamento de Estado y la Casa Blanca.

El ministro de Economía Sergio Massa dialogó con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para lograr un intercambio de información financiera para detectar evasores argentinos. 

Desde Washington, Massa planteó este acuerdo al Departamento de Estado y la Casa Blanca. El convenio permitiría repatriar fondos de evasores argentinos con cuentas en el país norteamericano por unos 100 mil millones de dólares. 

La propuesta

La idea del equipo económico encabezado por Massa tiene como objetivo la detección "automática y masiva", de los evasores que depositaron fondos en los Estados Unidos. 

“Es un tema de especial preocupación del Gobierno argentino y Massa viene con la propuesta de automatizar la consulta. Yo creo que este acuerdo puede prosperar porque a Estados Unidos no le interesa ser el refugio de evasores fiscales de otros países”, declaró el Embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello.

Por otro lado, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, confirmó que el proyecto bilateral ya estaría cerrado. "A nivel técnico, la negociación se cerró. AFIP hizo un un gran trabajo y se cerró con el Internal Revenue Services (IRS). Ahora resta la aprobación del Tesoro", destacó Michel.

Detalles del intercambio 

El documento del cierre del acuerdo técnico ya fue publicado por AFIP en su página web. En el mismo, se detalló: “En las presentes actuaciones se tramita la suscripción de Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Argentina para mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para implementar la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, comúnmente denominado Fatca – IGA por su acrónimo en inglés (Foreign Account Tax Compliance Act – Intergubernamental Agreement)”.

"Estados Unidos es uno de los únicos países con los que Argentina no tiene un acuerdo oficial de intercambio de información financiera. Lo que sí tiene es la posibilidad de pedirle información financiera pero de manera puntual, no de un intercambio fluido de cuentas sin registrar", detalló Leandro Renou. 

Redacción IP se emite de lunes a viernes de 22:00 a 23:30, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.

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Pandora Papers: La polémica por las sociedades offshore

El director del banco de inversión AdCap, Javier Timerman, habló en Redacción IP sobre los datos filtrados sobre cuentas en paraísos fiscales.
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Pandora Papers: la AFIP analizará la información de los beneficiarios argentinos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizará la información sobre entramados societarios que tendrían como beneficiarios a residentes argentinos, filtrados en la investigación periodística Pandora Papers.

Realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), Pandora Papers reveló información sobre cuentas secretas en paraísos fiscales. El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de Emiratos Árabes Unidos, Belice, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Singapur y Suiza.

En una nota de prensa, Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, resaltó que "la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina". "Los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja", manifestó Marcó del Pont.

En el mismo comunicado, desde la AFIP recordaron que, como parte de las tareas de control y fiscalización, aquellos contribuyentes a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior, perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.

En la lista de argentinos mencionados en los Pandora Papers figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano, entre otros.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizará la información sobre entramados societarios que tendrían como beneficiarios a residentes argentinos, filtrados en la investigación periodística Pandora Papers.

Realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), Pandora Papers reveló información sobre cuentas secretas en paraísos fiscales. El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de Emiratos Árabes Unidos, Belice, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Singapur y Suiza.

En una nota de prensa, Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, resaltó que "la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina". "Los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja", manifestó Marcó del Pont.

En el mismo comunicado, desde la AFIP recordaron que, como parte de las tareas de control y fiscalización, aquellos contribuyentes a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior, perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.

En la lista de argentinos mencionados en los Pandora Papers figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano, entre otros.

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Pandora Papers: se darán a conocer 11.9 millones de documentos sobre sobre paraísos fiscales

Se dará a conocer una nueva investigación sobre paraísos fiscales: 11.9 millones de documentos con información de sociedades offshore que llevó adelante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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